Pencatatan seorang warga Singapura sebagai direktur, sekretaris dan pemegang saham 185 perusahaan di Singapura telah memicu kekhawatiran, setelah diketahui bahwa beberapa perusahaan tersebut terkait dengan tiga dari 10 tersangka pencucian uang yang ditangkap pada 15 Agustus 2023 dan kemudian didakwa. Dilansir The Straits Times (ST), para ahli mengatakan tidak mungkin bagi seseorang untuk terlibat di begitu banyak perusahaan, dan  penunjukan tersebut seharusnya menimbulkan tanda bahaya. Orang asing yang tidak memiliki akun Singpass harus melibatkan agen pengarsipan terdaftar, seperti firma hukum, praktik akuntansi, atau perusahaan sekretaris perusahaan, untuk mengajukan permohonan atas nama mereka. Semua agen diharuskan melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap sumber kekayaan dan dana kliennya. JJ, warga Bedok, yang menjalankan perusahaan yang menyediakan jasa kesekretariatan, sebelumnya ditunjuk sebagai direktur, sekretaris atau pemegang saham di 224 perusahaan, termasuk yang bergerak di bidang investasi, teknologi, konsultasi, dan perdagangan farmasi. Sepertiga dari perusahaan tersebut telah dihapus dari daftar bisnis Accounting and Corporate Regulatory Authority (Acra). Dari 185 perusahaan yang masih aktif, sembilan mencantumkan Su Haijin, Su Baolin dan Vang Shuiming, yang juga dikenal sebagai Wang Shuiming, sebagai direktur atau pemegang saham. Ketiga warga negara asing asal Tiongkok tersebut telah didakwa di pengadilan dengan berbagai pelanggaran termasuk pencucian uang, pemalsuan, dan penolakan penangkapan. Mereka ditangkap oleh polisi selama serangan anti pencucian uang pada 15 Agustus. Catatan Acra menunjukkan JJ ditunjuk sebagai direktur, sekretaris, atau pemegang saham di sembilan perusahaan yang sama. Namanya muncul lebih dari satu kali di dua perusahaan, yang berarti dia memegang banyak posisi di perusahaan tersebut. Pria berusia 41 tahun itu tidak berada di apartemen Dewan Perumahan di Bedok ketika The Straits Times memeriksanya pada tanggal 23 Agustus. Dalam panggilan telepon ke ST malam itu, dia mengatakan bahwa dia sedang berbisnis dengan salah satu tersangka. “Dia menyuruh saya berinvestasi di perusahaannya. Dia memintaku untuk mengurus perusahaannya. Tapi saya tidak pernah mengambil satu sen pun atau satu saham pun. “Tidak satu sen pun dari gaji direktur, dan tidak satu sen pun dari gaji pegawai,” kata JJ dalam bahasa Mandarin, seraya menambahkan bahwa ia akan membuat laporan polisi karena tidak menerima imbalan apa pun. Warga negara Singapura yang dinaturalisasi, yang pindah ke sini dari Shanghai ketika dia berusia 20-an, mengatakan bahwa dia telah menghubungi orang tersebut seminggu sebelum penggerebekan di seluruh pulau, dan menambahkan: “Saya menunjukkan kepadanya betapa dia berutang kepada saya, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mampu. untuk membayarku kembali.” JJ menambahkan: “Tetapi ketika saya membaca berita penangkapannya, saya melihat polisi telah menyita uang tunai darinya. Jadi saya curiga dia punya uang tetapi tidak mau mengembalikan utangnya kepada saya. Saya adalah korban di sini.” Ketika ditanya tentang keterlibatannya dengan sekitar 400 perusahaan sejak tahun 2014, JJ berkata: “Jadi bagaimana jika saya terlibat di semua perusahaan tersebut? Saya melakukan pekerjaan kesekretariatan untuk perusahaan dan semuanya sah. Aku tidak melakukan kesalahan apa pun.” Dia menambahkan: “Saya tinggal di sebuah flat HDB dan mengendarai mobil bekas, dan saya mengambil pinjaman untuk itu.” JJ mengatakan bahwa dia diperkenalkan kepada individu tersebut oleh Su Haijin, yang dia sangkal memiliki hubungan bisnis dengannya. Namun, ST menemukan bahwa JJ memegang posisi sekretaris di Yihao Cyber ​​Technologies, Daily Glory International, dan Aiqinhai Investment, tiga perusahaan tempat Su terdaftar sebagai direkturnya. Su juga merupakan pemegang saham di Meining (Asia) International Electronic Commerce dan Sg-Gree, perusahaan di mana JJ ditunjuk sebagai direkturnya. Dia juga merupakan sekretaris terdaftar di perusahaan Singapura, Zhuo Chi Technology, yang menghubungkannya dengan Vang. (ST/Red)